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Vorlage - 2019/0033  

Betreff: Konkretisierung und Anpassung der Maßnahmen zur Modernisierung, Sanierung sowie Erweiterung von Schulstandorten im Rahmen von Objektbeauftragungen an die HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH sowie von weiteren Finanzierungs-/ Förderprogrammen für das Jahr 2019
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Herr Schulz - 2795
Federführend:FB 22 - Immobilien und Wahlen Beteiligt:FB 26 - Gebäudemanagement
Bearbeiter/-in: Grewe, Tanja   
Beratungsfolge:
Schulausschuss
24.01.2019 
des Schulausschusses ungeändert beschlossen   
Immobilienausschuss
29.01.2019 
des Immobilienausschusses ungeändert beschlossen   
Bezirksvertretung Herne-Mitte
31.01.2019 
der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Herne-Mitte ungeändert beschlossen   
Bezirksvertretung Sodingen
06.02.2019 
der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Sodingen ungeändert beschlossen   
Bezirksvertretung Eickel
07.02.2019 
der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Eickel ungeändert beschlossen   
Bezirksvertretung Wanne
12.02.2019 
der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Wanne ungeändert beschlossen   
Haupt- und Personalausschuss
19.02.2019 
des Haupt- und Personalausschusses ungeändert beschlossen   
Rat der Stadt
26.02.2019 
des Rates der Stadt ungeändert beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

 

Finanzielle Auswirkungen in Euro

Gute Schule 2020

Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.: 1115

Bez.: Gebäudemanagement        

 Nr.: 3

Bez.: Sonstige  Transferverträge

Nr.: 2108

Bez.: Zentrale schul./schülerbez. Leistungen

Nr.: 13

Bez.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.: 3

Bez.: Sonstige  Transferverträge

Nr.: 14

Bez.: Bilanzielle Abschreibung

Nr.: 7

Bez.: Ertrag aus der Auflösung SoPo

- 3.750.000 Euro

 

+ 3.750.000 Euro

 

 

10 Jahre: 132.813 Euro

Weitere 70 Jahre: 20.312,50 Euro

 

10 Jahre: 132.813 Euro

Weitere 70 Jahre: 20.213,50 Euro

 

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.: 7.210816

Bez.: Förderprogramm Gute Schule 2020

Nr.: 8

Bez.: Auszahlung für Baumaßnahmen

Nr.: 9

Bez.: Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Nr.: 33

Bez.:  Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

- 1.625.000 Euro

 

 

 

 

- 1.125.000 Euro

 

 

 

 

 

+ 2.750.000 Euro

 

     Kommunalinvestitionsgesetz II     

Teilergebnisplan (konsumtiv) 2019

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.: 1115

Bez.: Gebäudemanagement

 

 

 

Nr.: 2108

Bez.: Zentrale schul./schülerbez. Leistungen

Nr.: 13

Bez.: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.: 2

Bez.: Zuwendungen und allgem. Umlagen

Nr.: 14

Bez.: Bilanzielle Abschreibung

Nr.: 7

Bez.: Ertrag aus der Auflösung SoPo

2019: - 1.950.000 Euro

2020: - 2.250.000 Euro

 

2019: + 1.755.000 Euro

2020: + 2.025.000 Euro

 

80 Jahre: 19.375,00 Euro

 

80 Jahre: 17.437,50 Euro

 

 

 

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.: 7.210817

Bez.: KInvFG II

Nr.: 8

Bez.: Auszahlung für Baumaßnahmen

Nr.: 1

Bez.: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

- 1.550.000 Euro

 

 

 

 

+ 1.395.000 Euro

 

                                  

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Beschlussvorschlag:
 

  1. Der Immobilienausschuss, der Schulausschuss und die Bezirksvertretungen beschließen im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sowie ihrer jeweiligen Zuständigkeiten die Durchführung der in der Anlage 1 bis 4 zur Sitzungsvorlage beschriebenen Maßnahmen bzw. Konkretisierungen  für die  Jahre 2017 bis  2019 und empfehlen dem  Rat der Stadt, die Beschlüsse zu den Ziffern 3 bis 4 zu fassen.
  2. Der Haupt- und Personalausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt die Ziffern 3 bis 4 dieser Vorlage zu beschließen.
  3. Der Rat der Stadt Herne stimmt der Konkretisierung  zur Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Förderprogramms des Landes NRW zur Stärkung der Schulinfrastruktur „Gute Schule 2020“ für die  Jahre 2017 bis 2019 gemäß der Anlage 1 (Jahr 2019), Anlage 2 (Jahr 2018) und Anlage 3 (Jahr 2017) dieser Sitzungsvorlage zu.
  4. Der Rat der Stadt Herne stimmt der Konkretisierung der Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen KInvFG NRW im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur (auch KInvFG II genannt) für das Jahr 2019 und einer Maßnahme für das Jahr 2020 gemäß der Anlage 4 zur Sitzungsvorlage zu.

                       

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Sachverhalt:
 

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 05.09.2017 (Vorlage-Nr.  2017/0492) eine erste Prioritätensetzung zur Modernisierung, Sanierung sowie Erweiterung von Schulstandorten im Rahmen von Objektbeauftragungen an die HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH (kurz: HSM) beschlossen. Dieses Rahmenprogramm wurde zuletzt am 27.02.2018 (Vorlage-Nr. 2018/0036) angepasst und ist auch weiterhin  anhand neuer Erkenntnisse  laufend anzupassen.

 

Des Weiteren ist  über die Schwerpunkte zur Umsetzung des Förderprogramms des Landes NRW zur Stärkung der Schulinfrastruktur „Gute Schule 2020“ entschieden worden. Die eingetretenen Veränderungen der Maßnahmenliste 2017 wurden zusammen mit der Maßnahmenliste für das Jahr 2018 ebenfalls am 27.02.2018 (Vorlage-Nr. 2018/0036) beschlossen. In dieser Vorlage werden die bislang noch fehlenden Konkretisierungen von Maßnahmen des Jahres 2017 und 2018 vorgestellt. Darüber hinaus wird die Maßnahmenliste für das Jahr 2019 zur Entscheidung vorgelegt.

 

Letztendlich werden für das Jahr 2019  die Konkretisierungen der Maßnahmenplanung zur Umsetzung von Projekten aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz II vorgestellt.

 

 

  1. HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft mbH

 

1.1.           Ausgangslage

Die Maßnahmenliste zur Prioritätensetzung wurde vom Rat der Stadt Herne in seiner Sitzung am 05.09.2017 (Vorlage-Nr.  2017/0492) beschlossen und ist Bestandteil des Projektvertrages zwischen der Stadt Herne (Auftraggeber) und der HSM (Auftragnehmer). Diese erste Maßnahmenliste hat der Rat der Stadt Herne in seiner Sitzung am 27.02.2018 (Vorlage-Nr. 2018/0036) angepasst. Weitere Anpassungen können sich ergeben, sind jedoch nicht Bestandteil dieser Vorlage.

 

1.2.           Bearbeitungsstand

Die HSM Herner Schulmodernisierungsgesellschaft ist von Seiten der Stadt Herne bislang mit der Bearbeitung folgender Maßnahmen beauftragt:

  • GES Mont-Cenis: Durchführung des weiteren Planungsprozesses auf Basis der Ergebnisse der Planungsphase „Null“
  • GES Mont-Cenis: Vorgezogene Sanierung der Lüftungsanlage der Aula
  • GS Europaschule: Objektbezogene Maßnahmenbeschreibungen und Umsetzungskonzepte zu erarbeiten
  • GS Claudiusschule: Objektbezogene Maßnahmenbeschreibungen und Umsetzungskonzepte zu erarbeiten
  • GS Max-Wiethoff: Objektbezogene Maßnahmenbeschreibungen und Umsetzungskonzepte zu erarbeiten
  • GS Max-Wiethoff: Abbruch des ehemaligen OGS-Pavillons
  • GS Forellstr.: Erstellung einer Machbarkeitsstudie für einen Ersatz-Neubau unter Berücksichtigung der Anforderungen  an ein zukunftsorientiertes Schulgebäude

Im Laufe des Jahres sind ergänzende Aufträge zu den oben aufgelisteten Schulstandorten sowie die Beauftragung für weitere Schulstandorte geplant.

 

 

 

 

 

 

  1. Förderprogramm des Landes NRW zur Stärkung der Schulinfrastruktur „Gute Schule 2020“

 

2.1.           Ausgangslage und Grundlagen der Förderung/ Mittelverwendung

Für die Ausgangslage und die Grundlagen der Förderung/ Mittelverwendung wird  zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Vorlage-Nr. 2018/0036 verwiesen.

 

2.2.           Mittelabrufe für die Jahre 2017 und 2018

Die Stadt Herne hat die ihr zugewiesenen Fördermittel in Höhe von 6.464.818,00 € für das Jahr 2017 in voller Höhe abgerufen.

 

Förderantrag

Fördersumme

Bewilligungsbescheid

 

 

 

12.07.2017

3.980.000,00 €

27.07.2017

22.10.2018

2.484.818,00 €

31.10.2018

 

Für das Jahr 2018 sind bislang vier Förderanträge mit einem Volumen in Höhe von 4.105.000,00 €  gestellt worden, die noch nicht abgerufenen Mittel können bis Ende des Folgejahres (bis Ende 2019) beantragt werden.

 

Förderantrag

Fördersumme

Bewilligungsbescheid

 

 

 

13.11.2018

250.000,00 €

23.11.2018

13.11.2018

1.550.000,00 €

27.11.2018

13.11.2018

200.000,00 €

27.11.2018

13.11.2018

2.105.000,00 €

27.11.2018

 

 

 

2.3.           Maßnahmenplanung für das Jahr 2019

Die dargestellte Verwendungsbreite des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ ermöglicht eine flexible Maßnahmenplanung und Mittelverwendung für die Sanierung, Modernisierung und für sonstige Investitionen zum Ausbau bzw. zur Stärkung der schulischen Infrastruktur. Die zunächst für das Jahr 2017 (Vorlage-Nr.  2017/0125) konkretisierte Maßnahmenplanung berücksichtigt dabei in der Ausgestaltung sowohl schulfachliche/ schulorganisatorische als auch baufachliche und finanzwirtschaftliche Notwendigkeiten. Die in diesem Zusammenhang herausgestellten Programmschwerpunkte sollten für den Folgezeitraum bis 2020 durchaus weiter prägend sein. In seiner Sitzung vom 05.09.2017 (Vorlage-Nr.  2017/0492) hat der Rat der Stadt Herne die bisherigen Schwerpunktsetzungen auch für die Jahre 2018 bis 2020 beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt die Einzelmaßnahmen weiter zu konkretisieren und zur Beschlussfassung vorzulegen.

In der Anlage 1 zu dieser Vorlage sind die Maßnahmen für das Jahr 2019 auf Basis der Schwerpunktsetzung konkretisiert und näher beschrieben worden. Die noch fehlenden Konkretisierungen werden im Laufe des Jahres 2019 unter anderem auch mit den Schulen definiert und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

 

 

2.4.           Konkretisierung zur Maßnahmenplanung 2018

In der Maßnahmenplanung für das Jahr 2018  (Anlage 2 zur Vorlage-Nr. 2018/0036) war unter der laufenden Nr. 9 eine Sammelposition für die Schulstandorte mit der Maßnahmenbeschreibung „Reparaturen aus Wartungen/ Prüfungen, Schwimmbadtechnik, Austausch kleinerer Wärmeerzeugeranlagen, Rückbau von Wandhydranten (Drees+Sommer), Hauswasseranschlüsse“ aufgeführt. Diese Sammelposition ist für den Mittelabruf bei der NRW. Bank ebenfalls zu konkretisieren und einzelnen Schulen zuzuordnen. In der Anlage 2 zu dieser Vorlage sind die Maßnahmen an Schulstandorten mit den erwarteten Kosten dargestellt.

2.5.           Konkretisierung zur Maßnahmenliste 2017

In seiner Sitzung am 28.03.2017 (Vorlage-Nr. 2017/0125) hat der Rat der Stadt Herne eine erste Maßnahmenliste für das Jahr 2017 beschlossen. Diese Maßnahmenliste wurde in der Sitzung am 27.02.2018 (Vorlage-Nr. 2018/0036, Anlage 3) angepasst und um neue Maßnahmen ergänzt. Hinsichtlich der laufenden Nummern 19 und 27 der damaligen Anlage 3 waren die Konkretisierungen der Einzel-Maßnahmen noch nicht Bestandteil der Beschlussfassung. In der dieser Vorlage beigefügten Anlage 3 werden die konkreten Maßnahmen aufgeführt.

2.6.           Bearbeitungsstände der Maßnahmenliste 2017 und 2018

In der beiliegenden Anlage 5a für das Jahr 2017, der Anlage 5b für das Jahr 2018 und der Anlage 5c  für das Jahr 2018 – Sammelposition Nr. 9 können die einzelnen Bearbeitungsstände zu den Maßnahmen Gute Schule 2020 entnommen werden.

 

  1. Kommunalinvestitionsfördergesetz II

 

3.1.           Ausgangslage

Für die Ausgangslage, die Grundlagen der Förderung und die zeitlichen Bedingungen wird  zur Vermeidung von Wiederholungen auf die Vorlage-Nr. 2018/0036 verwiesen.

 

3.2.           Konkretisierung der Maßnahmen für das Jahr 2019

Bezugnehmend auf die ersten Maßnahmenvorschläge in der Vorlage-Nr.  2017/0492 wurden diese bereits mit Beschluss des Rates vom 27.02.2018 (Vorlagen-Nr. 2018/0036) für das Jahr 2018 konkretisiert.  Die in der Anlage 4 zu dieser Vorlage aufgeführten Einzelmaßnahmen für das Jahr 2019 orientieren sich, unter Berücksichtigung notwendiger Anpassungen,  an der Prioritätensetzung der vom Rat der Stadt Herne am 05.09.2017 (Vorlage-Nr.  2017/0492) beschlossenen Maßnahmenliste. Für die Umsetzung der Maßnahme am Gym Eickel ist es bereits jetzt erforderlich auch die im Haushaltsjahr 2020 benötigten Mittel zur Fortführung der Maßnahme zur Verfügung zu stellen.

 

 

 

 

3.3.           Bearbeitungsstände der Maßnahmenliste 2018

In der dieser Vorlage beiliegenden Anlage 6 sind die jeweiligen Bearbeitungsstände der Maßnahmen aus dem Bereich KInvFG II aufgeführt.

 

Der Oberbürgermeister

In Vertretung

 

 

 

Dr. Klee

(Stadtdirektor)

 

 

ALLRIS® Office Integration 3.9.2

Anlagen:
 

GS2020 Maßnahmen 2019

Bauunterhaltung 2018

GS2020 Veränderungen 2017

KINVFGII

GS 2017 Bearbeitungsstände

GS 2018 Bearbeitungsstände

GS Bearbeitungsstände

KInvFGII Bearbeitungsstände                       

Anlagen:  
  Nr. Status Name    
Anlage 1 1 öffentlich Anlage_1_GS2020_Maßnahmen2019 - NEU (226 KB)      
Anlage 2 2 öffentlich Anlage_2_Bauunterhaltung_2018 (206 KB)      
Anlage 3 3 öffentlich Anlage_3_GS2020_Veränderungen2017_NEU (277 KB)      
Anlage 4 4 öffentlich Anlage_4_KINVFGII (209 KB)      
Anlage 5 5 öffentlich Anlage_5a_GS_2017_Bearbeitungsstände (269 KB)      
Anlage 6 6 öffentlich Anlage_5b_GS_2018_Bearbeitungsstände (232 KB)      
Anlage 7 7 öffentlich Anlage_5c_GS_Bearbeitungsstände (177 KB)      
Anlage 8 8 öffentlich Anlage_6_KInvFGII_Bearbeitungsstände (192 KB)