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Vorlage - 2019/0610  

Betreff: Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft mbH (HBB)
Jahresabschluss 2018
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Frau Peter, 24 02
Federführend:FB 21 - Finanzsteuerung Bearbeiter/-in: Peter, Birgit
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Entscheidung
29.08.2019 
des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

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Finanzielle Auswirkungen in Euro

 

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

keine

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.:

Bez.:

Nr.:

Bez.:

keine

 

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Beschlussvorschlag:
 

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt:

 

Den Vertretern/innen der Stadt in der nächsten Gesellschafterversammlung der Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft (HBB) wird die Weisung erteilt,

 

  1. den Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 332.912,22 € und einem Jahresergebnis nach Gewinnabführung von 0,00 € festzustellen;

 

  1. der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat der HBB für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen und

 

  1. die DOMUS AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der HBB für das Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

 

 

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Sachverhalt:
 

Zu Punkt 1:

 

Der Jahresabschluss 2018 der Herner Bau- und Betreuungsgesellschaft (HBB) schließt mit einer Bilanzsumme von 332.912,22 € (Vorjahr: 381.461,45 €) und einem Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung vor Gewinnabführung von 26.923,15 € (Vorjahr 67.416,32 €) ab. Zwischen der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) und der HBB besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag, so dass der Jahresüberschuss an die HGW abzuführen ist.

 

Zu Punkt 2:

 

Aufgrund des Prüfungsergebnisses kann den Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt werden.

 

 

Zu Punkt 3:

 

Für das Geschäftsjahr 2019 schlägt die Geschäftsführung vor, die DOMUS AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf zum Abschluss-prüfer zu bestellen.

 

 

Der Aufsichtsrat der HBB hat gem. § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss und den Lagebericht zu prüfen. Im Übrigen hat der Aufsichtsrat gemäß
§ 11 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages alle Angelegenheiten, die der Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung unterliegen, vorzuberaten.

Gemäß § 7 Ziffern 13, 14 und 15 des Gesellschaftsvertrages obliegt die Entscheidung über die oben aufgeführten Punkte der Gesellschafterversammlung. Der Aufsichtsrat soll diese Angelegenheiten gem. § 11 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages in seiner Sitzung am 26.08.2019 entsprechend vorberaten. Die Gesellschafterversammlung ist noch nicht terminiert.

 

Der Jahresabschluss ist vorab allen Fraktionsvorsitzenden und Sprechern der Gruppen im Rat zur Kenntnis zugeleitet worden.

 

Der Oberbürgermeister

 

in Vertretung

 

 

 

 

Dr. Klee

Stadtdirektor

 

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Anlagen:
 

Keine