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Inhalt
Ratsinformationssystem
Vorlage - 2013/0830
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Finanzielle Auswirkungen in €
Teilergebnisplan (konsumtiv)
Produkt | Kontengruppe | Ertrag/Aufwand (-) |
Nr.: ---- Bez.: | Nr.: ---- Bez.: | ---- |
Teilfinanzplan (investiv)
Maßnahme | Kontengruppe | Einzahlung/Auszahlung (-) |
Nr.: Bez.: | Nr.: Bez.: |
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Beschlussvorschlag:
Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt:
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt auf der Grundlage des 1. Projektberichtes vom 06.12.2013
- der Erhöhung des Gesamtbudgets für die Wiedererrichtung des Wananas mit einem integrierten Freizeit- und Sportbad um rd. 1,5 Mio. € netto,
- der Finanzierung der Abbruchkosten des früheren Umkleidegebäudes in Höhe von 80 T€ netto durch den Eigenbetrieb Bäder Herne sowie
- der Bereitstellung der Kosten für die Neuerrichtung der erforderlichen Parkplatzanlage grundsätzlich zu.
Über die endgültige Kostenhöhe der Parkplatzanlage wird im Rahmen der weiteren Projektberichterstattung entschieden. - Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Bäder wird beauftragt, diese Positionen in den Wirtschaftsplan 2014 ff einzustellen.
Sachverhalt:
Es wird über den Sachstand des Projektes, Stand vom 06.12.2013, berichtet.
Als Anlage ist der 1. Projektbericht beigefügt, bestehend aus:
Projektbeschreibung
Projektphasen
Projektbeteiligte
Projektkostenentwicklung
Projektfinanzierung
Projektentwicklung/-situation
Projektzeitplanung
Planunterlagen
Der Sportausschuss und die Bezirksvertretung Wanne erhalten den Projektbericht zur Information über den Stand der Projektbearbeitung.
Begründung:
Die erforderliche Bereitstellung der Finanzmittel im Rahmen der Wirtschaftsplanung ab 2014 ff ergibt sich aus den jeweiligen Begründungen in dem als Anlage beigefügten 1. Projektbericht vom 06.12.2013.
Der Wiedererrichtung des Wananas kann insoweit bei den reinen Baukosten zu Mehrkosten in Höhe von rd. 1,5 Mio. € führen. Diese Mehrkosten werden den städt. Haushalt jedoch nur mittelbar belasten. Die Finanzierung erfolgt – wie durch den Rat im Dezember 2012 bereits beschlossen - durch Kreditaufnahme im Eigenbetrieb Bäder und wird über die Pacht überwiegend an die Herner Bädergesellschaft weitergegeben. Bezogen auf eine angenommene 40-jährige Nutzungsdauer würde das eine jährliche Pachterhöhung um rd. 35 T€ bedeuten. Andererseits verringert der gestiegene Aufwand der HBG die Steuerzahlungen im VVH-Konzern.
Die Vertreter der Ratsfraktionen und Gruppen sind in einer – regelmäßigen – Informationsveranstaltung über den Abschluss der Vorentwurfsplanung und die Kostenentwicklung am 03.12.2013 informiert worden.
Da für den Eigenbetrieb Bäder Herne kein Betriebsausschuss gebildet wurde, nimmt der Haupt- und Finanzausschuss gemäß § 5 (6) der EigVO NRW die Aufgaben des Betriebsausschusses wahr.
Der Oberbürgermeister
In Vertretung
Dr. Klee
Stadtdirektor
Anlagen:
1. Projektbericht zur Wiederrichtung des Freizeit- und Sportbades Wananas
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| Anlagen: | ||||||
| Nr. | Status | Name | |
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1 | öffentlich | Anlage Projektbericht - Vorlage 2013-0830 (943 KB) | |||