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Vorlage - 2014/0469  

Betreff: Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW): Jahresabschluss 2013
Status:öffentlichVorlage-Art:öffentliche Beschlussvorlage
Verfasser:Frau Erfurt - 28 49Aktenzeichen:FB 21
Federführend:FB 21 - Finanzsteuerung Beteiligt:Büro Dezernat II
Bearbeiter/-in: Erfurt, Susanne  Bereich 10 - Büro Oberbürgermeister
Beratungsfolge:
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen Entscheidung
26.08.2014 
des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen beschlossen   

Finanzielle Auswirkungen
Beschlussvorschlag
Sachverhalt
Anlage/n

Finanzielle Auswirkungen: Ausgaben/Einnahmen in €:

 

Finanzielle Auswirkungen in €

           Teilergebnisplan (konsumtiv)

Produkt

Kontengruppe

Ertrag/Aufwand (-)

Nr.: ---

Bez.: ---

Nr.: ---

Bez.: ---

---

 

Teilfinanzplan (investiv)

Maßnahme

Kontengruppe

Einzahlung/Auszahlung (-)

Nr.: ---

Bez.: ---

Nr.: ---

Bez.: ---

---

 


Beschlussvorschlag:

 

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt:

 

  1. Den Vertretern/-innen der Stadt in der nächsten Gesellschafterversammlung der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) wird die Weisung erteilt:

 

  1. den Jahresabschluss 2013 der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) mit einer Bilanzsumme von € 101.366.977,37 und einem Jahresüberschuss von € 155.224,37, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, festzustellen, 

 

  1. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der HGW für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten, 

 

  1. den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V. zum Abschlussprüfer der HGW für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

 

  1. Den Vertretern/innen der Stadt in der nächsten Gesellschafterversammlung der Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH) wird die Weisung erteilt, die Geschäftsführung anzuweisen, den/die Vertreter/in der VVH in der Gesellschafterversammlung der HGW zu beauftragen,

 

  1. den Jahresabschluss 2013 der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) mit einer Bilanzsumme von € 101.366.977,37 und einem Jahresüberschuss von € 155.224,37, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll, festzustellen, 

 

  1. die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat der HGW für das Geschäftsjahr 2013 zu entlasten, 

 

  1. den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V. zum Abschlussprüfer der HGW für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen.

 

 


Sachverhalt:

 

Zu Punkt I.1:

Der Jahresabschluss 2013 der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH (HGW) schließt mit einer Bilanzsumme von € 101.366.977,37 (Vorjahr: € 103.029.389,79) und einem Jahresüberschuss lt. Gewinn- und Verlustrechnung von € 155.224,37 (Vorjahr: € 412.560,97) ab.

 

Zu Punkt I.2:

Der Jahresabschluss 2013 der HGW ist vom Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V. geprüft worden. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Prüfung erstreckte sich auch auf die Beachtung der Vorschriften des § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz. Aufgrund des Prüfungsergebnisses kann sowohl den Mitgliedern des Aufsichtsrates als auch der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt werden.

 

 

Zu Punkt I.3:

Für das Geschäftsjahr 2014 schlägt die Geschäftsführung vor, den Verband der Wohnungswirtschaft Rheinland Westfalen e.V. zum Abschlussprüfer zu bestellen.

 

Zu Punkt II. 1 - 3:

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft für Versorgung und Verkehr der Stadt Herne mbH (VVH) ist seit Dezember 2008 mit 10,93 % an der Herner Gesellschaft für Wohnungsbau mbH beteiligt. Gemäß § 13 Abs. 1 Ziffer 13 des Gesellschaftsvertrages der VVH übt die Gesellschafterversammlung der VVH das Vorschlags- und Entsendungsrecht für Mitglieder in Organen von Tochtergesellschaften oder Gesellschaften, an denen eine Beteiligung besteht, aus. Die Gesellschafterversammlung besteht nach § 6 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der HGW neben den Vertreter/innen der Stadt aus einem/r Vertreter/in der VVH. Diese/r wird durch die Geschäftsführung der VVH angewiesen. Hinsichtlich der einzelnen Beschlusspunkte wird auf die Ausführungen zu den Punkten I.1-3 verwiesen.

 

Der Aufsichtsrat der HGW hat gem. § 11 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss und den Lagebericht und den Vorschlag zur Ergebnisverwendung zu prüfen. Gemäß § 7 Ziffern 13, 14 und 15 des Gesellschaftsvertrages der HGW obliegt die Entscheidung über die oben aufgeführten Punkte der Gesellschafterversammlung. Der Aufsichtsrat hat diese Angelegenheiten gem. § 11 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages in seiner Sitzung am 18.06.2014 vorberaten. Der Termin für die Gesellschafterversammlung stand zur Vorlagenerstellung noch nicht fest. 

 

Der Jahresabschluss ist vorab allen Fraktionsvorsitzenden und Sprechern der Gruppen im Rat zur Kenntnis zugeleitet worden.

 

Der Oberbürgermeister

in Vertretung

 

 

 

 

Dr. Klee

Stadtdirektor

 

 

    


Anlagen:

Keine.